finterms.ru
Денежные купюры, монеты и кредитные карты. Архивное фото
Объем операций дропперов по новым схемам, с использованием нотариальных доверенностей, достиг 10 миллиардов рублей, рассказала заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
“Видим, что появляются новые схемы. Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию у других посредников. Например, стали активно использовать доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно управлять счетами, открывать счета и получать банковские карточки и так далее”, – сказала она, выступая на XXII Международном банковском форуме.
“То есть, все это понятно, цель – транзит, и на конечном фазе, конечно, обналичивание. Видим, что объем таких операций растет, составляет за истекший период уже порядка 10 миллиардов рублей”, – добавила она.
По ее словам, об этих схемах сообщили нотариальные палаты. “И мы с Центральным банком завершаем работу для того, чтобы сориентировать кредитные организации на эти нюансы”, – заключила она.
