finterms.ru
Здание HSBC . Архивное фото
Подразделение китайского банка HSBC в Швейцарии откажется от сотрудничества с более чем тысячей клиентов с Ближнего Востока, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
“Частный банк HSBC в Швейцарии начал отказываться от сотрудничества с более чем тысячей состоятельных клиентов с Ближнего Востока, так как сталкивается с постоянным контролем со стороны регулирующих органов в отношении клиентов с высокой степенью риска”, – говорится в статье.
По словам источников, банк, в частности, прекратит отношения с клиентами из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта, в то время как многие клиенты из упомянутых стран имеют активы на сумму более 100 миллионов долларов.
Отмечается, что меры принимаются банком по указу со стороны швейцарского регулятора банковской деятельности Finma в связи с процедурами проверки банком некоторых клиентов с высоким уровнем риска. Finma, указывает издание, обязала HSBC провести проверку на предмет отмывания денег в отношении всех высокорискованных отношений с известными публичными политиками – банк также не может начинать новые отношения с политическими фигурами до завершения проверки.
