finterms.ru
Сбербанк. Архивное фото
Объемы подозрительных операций через банковскую систему в РФ в 2025 году снизились на 19%, до 72,6 миллиарда рублей, сообщается в годовом отчете Банка России.
“В целом объемы подозрительных операций за 2025 год по сравнению с 2024 годом снизились на 19% (с 90 млрд до 72,6 млрд рублей)”, – сообщается там.
Также отмечается, что использование платформы “Знай своего клиента” позволило почти в 2 раза по сравнению с 2024 годом снизить объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей (до 3,6 миллиарда рублей). На 18% (до 16,4 миллиарда рублей) уменьшился объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах.
Особое внимание Банк России уделял противодействию использованию наличных в подозрительных схемах, направленных на обслуживание теневого бизнеса. В целях усиления кредитными организациями контроля за операциями с наличными ЦБ рекомендовал банкам делать акцент на работе с клиентами, которые вносят на счета большие объемы наличных, и обращать внимание на источник происхождения этих денег, отмечает регулятор.
