Интересное

Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 августа на 5,9 миллиарда рублей

Аналитик Bitbanker: биткоин вышел из боковика и нацелен на $75 000–76 000

Депутат Рады Гетманцев потребовал отставки главы Нацбанка Украины из-за “Сенс банка”

ЦБ: ставка RUONIA 19 августа снизилась на 0,07 процентного пункта – до 13,86%

Чистая прибыль Walmart по итогам I полугодия выросла до 11,696 миллиардов долларов

ЕС: Украина запрашивает по кредитной программе ракеты, БПЛА и истребители

ЦБ оценил риски легализации доходов преступным путем и финансирования терроризма

Банк России . Архивное фото

Банк России провел секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) – сектор кредитных организаций получил повышенный уровень риска использования в данных целях, среди популярных схем обналичивания ЦБ отметил переводы на электронные кошельки и трансграничные переводы без открытия счета, говорится в отчете регулятора.

“В секторе кредитных организаций проявляется наибольшее количество способов отмывания денег, которые связаны с безналичными транзитными перечислениями денежных средств, в том числе с крупными суммами, выводом денежных средств за рубеж по различным основаниям, обналичиванием денежных средств с использованием различных инструментов”, – говорится в отчете ЦБ.

К числу наиболее привлекательных схем ОД Банк России отнес следующие услуги и операции: переводы денежных средств по поручению физических лиц с использованием электронных средств платежа; безналичные переводы денежных средств по поручению юридических лиц в рамках расчетов по сделкам, имеющим бестоварный характер, и по сделкам с ломом черных, цветных и драгоценных металлов, сопровождающихся разрывом цепочки облагаемых НДС операций.