finterms.ru
ЦБ РФ. Архивное фото
Объем подозрительных операций в банках РФ в первом полугодии сократился на 12% в годовом выражении – до 32 миллиардов рублей, сообщает Банк России.
“Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также работа платформы “Знай своего клиента” (Платформа ЗСК) способствуют сохранению тренда на снижение объема подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. В первом полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года их объем сократился на 12% (до 32 млрд рублей) за счет уменьшения на 15% (до 23,6 млрд рублей) объема подозрительных операций по обналичиванию денежных средств”, – говорится в сообщении ЦБ.
Согласно диаграмме регулятора по транзитным операциям высокого риска, 40% таких операций в первом полугодии пришлось на обналичивание денежных средств.
Доля операций, способствующих уклонению от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, составила 29%; продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами – 18%; вывод денежных средств за рубеж – 13%.
