finterms.ru
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
Суд в Москве санкционировал арест совладельца “ББР банка” Дмитрия Гордовича по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, следует из данных суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
“Ходатайство об избрании Гордовичу меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено”, – говорится в материалах.
Уточняется, что Гордовичу вменяется два эпизода легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, организованной группой и в особо крупном размере (пункты “а”, “б” части 4 статьи 174.1 УК РФ). Санкции этих статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда, Гордович заключен под стражу до 4 мая, следствие ему предъявило обвинение.
“Коммерсант” со ссылкой на данные следствия уточняет, что дело Гордовича связано с растратой бюджетных средств на сумму около 2 миллиардов рублей.
В пресс-службе “ББР банка” в июле 2025 года сообщили РИА Новости, что в отделении банка в Санкт-Петербурге было временно приостановлено обслуживание в связи с обысками правоохранительных органов. В банке тогда заверили, что эти мероприятия не имеют отношения к деятельности кредитной организации, а касаются одного из клиентов.
“ББР банк” – это средний по размерам российский банк, основан в 1994 году.
