finterms.ru
Глава агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана Жанат Элиманов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о пресечении работы 12 теневых криптообменников, которые использовались для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, сообщает пресс-служба главы государства.
“Жанат Элиманов доложил, что ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, а также выявлено 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 миллиардов тенге (237 миллионов долларов – ред.)”, – говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Также глава АФМ сообщил, что впервые в СНГ была изобличена деятельность лиц, использовавших специальное оборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного завладения персональными данными.
По информации Элиманова, удалось нейтрализовать семь преступных групп, включая четыре транснациональные, а также пресечь деятельность 44 сетей по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 369 миллионов долларов.
“Кроме того, в рамках превентивной работы заблокирован доступ к 9 тысячам сайтов и аккаунтам с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена деятельность 2,3 тысячи мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тысяч человек”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам доклада глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
