finterms.ru
Мошенники проводят по картам дропперов обычные покупки, чтобы замаскировать их под карты рядовых клиентов и затруднить выявление противоправной деятельности банковскими антифрод-системами, рассказал заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.
“Для магазина и банка это выглядит как обычная покупка. Человек оплачивает криптой посреднику, а тот проводит рублевую оплату с карты дроппера. Так по карте появляется обычная потребительская активность, а не только переводы денег”, – сказал Агабаев “Ленте.ру”.
По его словам, злоумышленники вовлекают людей в подобные схемы под предлогом легкого заработка, а использование карты для чужих операций может привести к блокировке счета, ограничениям со стороны банка и интересу правоохранительных органов.
Эксперт рекомендовал не соглашаться использовать свою карту или банковский счет для проведения чужих операций, даже если за это обещают вознаграждение, поскольку это может привести к блокировке счета, ограничениям на операции, проверкам со стороны банка и правоохранительных органов.
